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20 iul. 2024 — 금융정보분석원(FIU)은 20일 유관기관 간담회를 개최하여 '자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안'을 발표했다.[입찰공고] 금융분야 마이데이터 통합인증 중계시스템 서버보안
ㅇ (배경) 관료, 정치인 등의 부패나 자금세탁, 탈세 적발을 위해 금융정보분석원(PPAKT)과 인니 국세청간 의심거래(suspicious transaction) 자료를 공유하기로 MOU
29 sept. 2024 — 금융정보분석원은 가상자산사업자 일부에 대해 자금세탁방지 의무이행 여부를 검사한 결과 고객 확인 의무와 의심 거래 보고 등의
28 nov. 2024 — 이지영 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자에 대한 위험관리를 강화할 방침이다. 박정훈 FIU 원장은 28일 전국은행연합회
3 sept. 2018 — 금융위원회와 금융정보분석원(KoFIU)이 오는 7일까지 '국제기구 평가 대비 교육·모의평가'를 주제로 아태지역 자금세탁방지기구(APG)와 공동 워크숍을
최신 소식 및 기업문화, 근무환경, 채용정보, 인재상 등의 기업정보를 잡코리아에서 공개합니다.23 nov. 2024 — 금융위원회 산하 금융정보분석원은 23일 서울 소공동
16 sept. 2024 — 가상화폐 특금법(특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 시행으로
28 iul. 2024 — 가상자산 업계에 이슈가 되고 은행의 가상자산 실명계정과 관련 금융정보분석원(FIU)이 실명계정 발급기준을 마련하고 있기 때문이다.27 iul. 2024
3 aug. 2024 — 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 등 불법 자금거래로 제재를 받은 금융사 제재내역을 공개하기로 했다.3일 금융당국에 따르면 금융
금융연수원의 자금세탁방지 핵심요원의 자격증과 CAMS를 동시에 취득해 두면 좋을 것 같습니다. 그렇게되면, 향후 금융정보분석원, 검찰청, 경찰청, 국세청